fraude
No dia 12 de agosto de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos acusou formalmente a Novatech, os fundadores Cynthia e Eddy Petion e os promotores que anunciaram a plataforma de fraude. De acordo com a denúncia da SEC, a Novatech arrecadou mais de US$ 650 milhões de mais de 200.000 investidores em todo o mundo em um esquema de Ponzi aparente. Mais especificamente, a SEC alegou que os fundadores da Novatech levantaram centenas de milhões de dólares de investidores ao afirmar que investiriam esses fundos em ativos digitais e mercados de câmbio em nome de seus clientes, pr...
Cointelegraph PT
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) resolveu acusações de fraude com a empresa de veículos elétricos Ideanomics sobre relatórios financeiros e "enganar o público sobre o desempenho da empresa". De acordo com o site da SEC, sua investigação revelou que, entre 2017 e 2019, a Ideanomics e vários de seus executivos seniores se envolveram em deturpações materiais significativas sobre o desempenho financeiro da empresa. As acusações envolviam especificamente enganar investidores sobre a receita da empresa com criptoativos. Desempenho financeiro enganosoA SEC alegou que a Idean...
Cointelegraph PT
48 horas después de las elecciones venezolanas de este domingo, en las que el Consejo Nacional Electoral ha proclamado ganador a Nicolás Maduro entre acusaciones de fraude, el país está incendiado en protestas. Al menos siete personas han muerto y más de 40 han sido detenidas en las mismas acusadas de terrorismo. La oposición asegura tener más del 70% de las actas de escrutinio. Según estas, Edmundo González Urrutia sería el ganador de los comicios. Son estos hechos los que han provocado que miles de venezolanos contrarios al chavismo salgan a las calles derribando estatuas de Chávez o cartele...
Euronews (Spanish)
New York (AFP) - A wealthy Chinese businessman Guo Wengui, a self-styled opponent of the authorities in Beijing, was found guilty of defrauding customers of more than $1 billion in a New York federal court on Tuesday, prosecutors said. Guo presented himself as a fierce critic of the Chinese Communist Party and a fervent defender of democracy, while keeping links with US right-wing figure Steve Bannon, recently jailed in a separate case. The FBI arrested Guo in March 2023 at his luxurious Manhattan apartment, in a building overlooking Central Park, accusing him of using his online fame to convi...
AFP
New York (AFP) - L'entrepreneur chinois en exil Guo Wengui, un personnage controversé se targuant d'être un opposant au régime dans son pays, a été reconnu coupable mardi devant un tribunal fédéral de New York d'avoir floué des milliers de ses abonnés pour plus d'un milliard de dollars, a annoncé la justice américaine. Depuis son exil doré à Manhattan, Guo Wengui se présentait comme un féroce critique du régime communiste chinois et un fervent défenseur de la démocratie, tout en entretenant des liens avec la sulfureuse figure de la droite américaine Steve Bannon, récemment emprisonné dans une ...
AFP (Français)
By Daniel ABELOUS Saint-Martin-la-Plaine (France) (AFP) - Buzz, Thor ou Sherkhan ont été achetés illégalement puis abandonnés par leurs propriétaires: victimes d'une mode portée par certains influenceurs, ces servals, petits félins d'Afrique, ont été recueillis par un refuge de la Loire. "Il y avait la mode des bébés tigres et des bébés lions. Depuis deux ans, c'est la mode du serval", regrette auprès de l'AFP Jean-Christophe Gérard, 52 ans. A bord de sa voiturette électrique, ce vétérinaire emprunte quotidiennement le chemin tortueux qui mène de son lieu de travail, le zoo de Saint-Martin-la-...
AFP (Français)
By Emmanuelle TRECOLLE Paris (AFP) - Pour éviter les arnaques téléphoniques telles que les appels de faux conseillers bancaires, si "vous avez un doute: vous coupez et vous appelez", explique à l'AFP le directeur de la surveillance des paiements à la Banque de France, Alexandre Stervinou. La banque centrale s'est associée début juin au ministère de l'Economie et des Finances, à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) et à la Fédération bancaire française avec une campagne de sensibilisation pour prévenir les consommateurs face à l'augmentation et à la sophistication des arn...
AFP (Français)
By Murielle KASPRZAK Paris (AFP) - Nouvelle déconvenue pour Marine Le Pen: après le score en deçà des prévisions du Rassemblement national (RN) aux élections législatives, la députée voit sa campagne présidentielle de 2022 visée par une enquête pour des soupçons de financement illégal. Les investigations ont été lancées à la suite d'un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a indiqué mardi le parquet de Paris, confirmant une information de BFMTV. Après une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte le 2 juille...
AFP (Français)
Paris (AFP) - La campagne présidentielle de Marine Le Pen (RN) en 2022 fait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal à la suite d'un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a indiqué mardi le parquet de Paris, confirmant une information de BFMTV. Après une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte le 2 juillet pour prêt d'une personne morale à un candidat en campagne électorale, acceptation par un candidat en campagne de prêt d'une personne morale, détournement de biens par des per...
AFP (Français)
Le plus grand marché de crypto-monnaies de Turquie, BtcTurk, a déclaré dans un communiqué samedi avoir été piraté. Un analyste de Bitcoin affirme que le montant de l'argent volé s'élève à près de 51 millions d'euros. "Nos équipes ont détecté une cyberattaque sur notre plateforme le 22 juin 2024, qui a provoqué des retraits incontrôlés. Seule une partie des soldes des hot wallets de 10 crypto-monnaies a été affectée par la cyberattaque en question, et nos cold wallets, où sont conservés la plupart des actifs, sont en sécurité", a déclaré BtcTurk dans le communiqué. Un "hot wallet" est un portef...
Euronews (French)
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